Südlicher Bezirk von Kalifornien

ZUSAMMENFASSUNG DER Pressemitteilung – 6. Juni 2023

SAN DIEGO – Fünf Männer wurden verhaftet und im Zusammenhang mit dem Diebstahl von Sozialleistungen in Höhe von Zehntausenden US-Dollar von einkommensschwachen Familien angeklagt, die die Mittel zur Bezahlung von Nahrungsmitteln, Wohnraum und anderen lebensnotwendigen Gütern benötigen.

Die Angeklagten wurden von einer vom US-Geheimdienst geführten Task Force im Rahmen einer dreitägigen Aktion festgenommen, um gegen diesen verheerenden und zunehmenden Betrug vorzugehen, bei dem kalifornische Leistungen fast unmittelbar nach der Verteilung der Gelder durch den Staat von den Konten der Empfänger abgebucht werden , normalerweise zu Beginn des Monats. Bundesbeschwerden zufolge erreichten die Angeklagten dies, indem sie illegale Geräte, sogenannte Skimmer, an Geldautomaten oder am Kartenlesegerät eines Einzelhändlers anbrachten, um Kontoinformationen von staatlich ausgestellten EBT-Karten (Electronic Benefit Transfer) zu kopieren, die von den Empfängern verwendet wurden.

Zwei Angeklagte – Constantin Irimia und Devonte Linell Pipkins – erschienen heute Morgen vor dem Bundesgericht. Irimia wurde inhaftiert; Pipkins wurde gegen eine durch Immobilien besicherte Anleihe in Höhe von 35.000 US-Dollar freigelassen. Die anderen Angeklagten – Radu Grosu, Gabriel Ionita und Richard Calin – sollen am Freitag zu Anhörungen zur Inhaftierung vor Gericht erscheinen.

Ionita und Calin sind Mitangeklagte; die übrigen Angeklagten werden einzeln angeklagt. Allen wird der Missbrauch unbefugter Zugriffsgeräte vorgeworfen, der den Missbrauch elektronischer Kontoinformationen auf EBT-Karten, die an Empfänger öffentlicher Unterstützung in Kalifornien und im ganzen Land ausgegeben werden, unter Strafe stellt. Es wurde außerdem festgestellt, dass drei der Männer im Besitz von Skimming-Geräten, Lochkameras und Werkzeugen zum Einführen der Skimming-Geräte in Geldautomaten waren.

Ein Opfer, eine ortsansässige alleinerziehende Mutter von vier Kindern, deren EBT-Konto Anfang Juni geleert wurde, sagte, sie habe erfahren, dass ihre Leistungen gestohlen worden seien, als sie später am Tag in den Laden ging und feststellte, dass das Geld, mit dem sie gerechnet hatte, um Windeln zu kaufen Die Miete war weg.

„Diese Art von Kriminalität trifft Menschen, die es sich am wenigsten leisten können, ihre Sozialleistungen zu verlieren, äußerst hart“, sagte US-Anwalt Randy Grossman. „Wir sind bestrebt, mit allen unseren Partnern auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene zusammenzuarbeiten, um die Täter von EBT-Diebstählen zu identifizieren und unermüdlich für Gerechtigkeit für die Opfer zu kämpfen.“ Grossman dankte dem Team der Staatsanwaltschaft, dem US-Geheimdienst und den Mitgliedern der Task Force für ihre hervorragende Arbeit in diesen Fällen.

„Diese Art von Betrug schadet alltäglichen Amerikanern, die auf staatliche Unterstützung angewiesen sind, um ihre Familien zu ernähren und zu versorgen“, sagte Jason Reynolds, verantwortlicher Spezialagent für die Außenstelle des US-Geheimdienstes in San Diego. „Der Secret Service setzt sich dafür ein, die Finanzsysteme unseres Landes vor Missbrauch zu schützen, und wir werden weiterhin mit unseren Strafverfolgungspartnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Beteiligten zur Rechenschaft gezogen werden.“

„Das San Diego Police Department ist stolzes Mitglied der USSS So-Cal Cyber ​​Fraud Task Force und das schon seit über 20 Jahren“, sagte David Nisleit, Polizeichef von San Diego. „Diese Aktion richtete sich an diejenigen, die die Bewohner von San Diego ausnutzen, die für ihre alltäglichen Bedürfnisse auf öffentliche Hilfe angewiesen sind. Wir fühlen uns dieser Task-Force-Partnerschaft verpflichtet und werden weiterhin alle Bemühungen zur Unterdrückung von Betrug in jeglicher Form in unserer Stadt unterstützen.“

„Die Unterbindung dieser Art von systematischem Betrug, bei dem Lebensmittel von den Tischen der Familien gestohlen werden, hat für die Bezirksstaatsanwaltschaft Priorität“, sagte Summer Stephan, Bezirksstaatsanwalt des San Diego County. „Unser Büro ist weiterhin bestrebt, diese Task Force aus Landes- und Bundespartnern zu unterstützen, die zusammenarbeiten, um die Schwächsten in unserer Gemeinschaft zu schützen.“

Den Anklageunterlagen zufolge funktioniert der Betrug wie folgt:

Die Auszahlung der Leistungen erfolgt über elektronische Überweisungen auf die staatlich ausgestellten EBT-Karten. Die Leistungen werden an einem bestimmten Tag im Monat – in Kalifornien normalerweise an den ersten fünf Tagen – automatisch auf die EBT-Karte des Empfängers ausgezahlt. Mit der Karte kann der Nutzer Bargeld abheben und bezahlen. Um auf die Vorteile für den Kauf berechtigter Lebensmittel zuzugreifen, zieht der Empfänger die Karte durch ein Kassenterminal oder steckt sie in einen Geldautomaten, der die Kartennummer, das Datum, die Uhrzeit und den Betrag der Transaktion aufzeichnet. Der Empfänger gibt dann seine/ihre eindeutige persönliche Identifikationsnummer (PIN) in eine Tastatur ein, um die Transaktion abzuschließen.

Einer Beschwerde zufolge hat der US-Geheimdienst Beweise dafür gesammelt, dass Mitglieder eines oder mehrerer offenbar krimineller Unternehmen Informationen über kalifornische EBT-Konten stehlen, indem sie Skimmer an Kassenterminals installieren, häufig bei Großhändlern wie Walmart , in Gemeinden mit einer höheren Konzentration von Empfängern öffentlicher Leistungen. Die abgeschöpften Daten werden dann oft auf den Magnetstreifen von Karten neu kodiert, die die Mitglieder der Verschwörung für unbefugte Abhebungen und Einkäufe nutzen.

Diese neu codierten Karten werden manchmal als „geklonte“ Karten bezeichnet. Bei geklonten Karten kann es sich um eine leere weiße Plastikkarte oder eine andere Debit-, Kredit- oder Geschenkkarte handeln. Auf geklonten Karten können Namen oder Nummern auf der physischen Vorderseite der Karte eingeprägt sein. Ein gemeinsames Merkmal geklonter Karten ist, dass die auf dem Magnetstreifen der Karte kodierte Kontonummer nicht mit der auf der Vorderseite der Karte eingeprägten Nummer übereinstimmt. Um die Nutzung der gestohlenen EBT-Vorteile zu erleichtern, kleben die Mitglieder des Systems üblicherweise Aufkleber mit der PIN des Kontos auf die physischen Karten oder Zugangsgeräte, die zusammen mit dem Kontostand an einem Verkaufsterminal durchgezogen werden.

Wie in den eidesstattlichen Erklärungen zur Begründung der fünf Festnahmen dargelegt, haben Personen, die EBT-Leistungen gestohlen haben, Point-of-Sale-Terminals in großvolumigen Geschäften in National City, Sherman Heights und El Cajon ins Visier genommen, um die EBT-Kontoinformationen von Einheimischen zu überfliegen und dadurch zu stehlen die Opfer.

Nach Angaben des California Department of Social Services (CalDSS) wurden seit August 2022 fast 40 Millionen US-Dollar mithilfe kompromittierter EBT-Kontoinformationen gestohlen. Die meisten der gestohlenen Gelder wurden durch unbefugte Abhebungen von CalWORKs-Leistungen an Geldautomaten der Opfer erlangt. CalWORKS stellt berechtigten Familien mit einem oder mehreren Kindern im Haushalt Bargeld zur Verfügung. Familien, die sich für eine fortlaufende CalWORKS-Unterstützung bewerben und dafür infrage kommen, erhalten jeden Monat Geld zur Finanzierung von Unterkunft, Verpflegung und anderen notwendigen Ausgaben. CalWORKS wird zusammen mit CalFresh von CalDSS über die California Advantage EBT-Karte vertrieben.

US-Staatsanwalt Grossman dankte den vielen Strafverfolgungspartnern, deren Arbeit und Engagement diese Operation zu einem Erfolg gemacht haben: dem US-Geheimdienst, der Staatsanwaltschaft von San Diego, der Polizei von San Diego, dem Sheriff-Department von San Diego und dem Büro des Generalinspektors des US-Landwirtschaftsministeriums in Kalifornien Department of Social Services, Homeland Security Investigations, National City Police Department, El Cajon Police Department, Bezirksstaatsanwaltschaft Los Angeles und US-Staatsanwaltschaft für den Central District of California.

Wenn Ihnen oder jemandem, den Sie kennen, Ihre EBT-Leistungen gestohlen wurden, verlangt die Gesundheitsbehörde des San Diego County, dass der Diebstahl innerhalb von 10 Tagen gemeldet wird. Weitere Informationen für Opfer des San Diego County finden Sie unter: https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/ssp/ebt_fraud.html.

Angeklagter Fallnummer Alter Heimatstadt

Constantin Irimia 23mj01955-JLB 40 Iasi City, Rumänien

Devonte Linell Pipkins 23mj01963-JLB 25 Ecorse, Michigan

Gabriel Ionita 23mj01973-WVG 35 Bukarest, Rumänien

Richard Calin 23mj01973-WVG 23 Bukarest, Rumänien

Radu Grosu 23mj02000-WVG 35 Rockville, Maryland

ZUSAMMENFASSUNG DER GEBÜHREN

Verwendung unbefugter Zugriffsgeräte – Titel 18, USC, Abschnitt 1029(a)(2) (alle Beklagten)

Höchststrafe: Zehn Jahre Gefängnis und 250.000 US-Dollar Geldstrafe

Besitz von Geräten zur Herstellung von Zugangsgeräten – Titel 18, USC, Abschnitt 1029(a)(4) (Irimia, Ionita, Calin)

Höchststrafe: Fünfzehn Jahre Gefängnis und 250.000 US-Dollar Geldstrafe

AGENTUR

Southern California Cyber ​​Fraud Task Force des US-Geheimdienstes

Bezirksstaatsanwaltschaft von San Diego

Polizei von San Diego

Sheriff-Abteilung von San Diego

Büro des Generalinspektors des US-Landwirtschaftsministeriums

Kalifornisches Ministerium für soziale Dienste

Ermittlungen zum Heimatschutz

Nationale Stadtpolizeibehörde

Polizeibehörde El Cajon

Bezirksstaatsanwaltschaft von Los Angeles

US-Staatsanwaltschaft für den Central District of California

*Bei den in einer Anklageschrift oder Beschwerde enthaltenen Anschuldigungen und Behauptungen handelt es sich lediglich um Anschuldigungen, und die Angeklagten gelten als unschuldig, solange ihre Schuld nicht nachgewiesen ist.

Stellvertretende US-Staatsanwältin Sabrina L. Fève (619) 546-6786